国际反洗钱的核心机构与职责

第二篇国际反洗钱的核心机构与职责

联合国的反洗钱组织、国际刑警组织、巴塞尔银行监管委员会、金融行动特别工作组、欧洲理事会的反洗钱、欧洲联盟的反洗钱、美洲国家组织的反洗钱

本书目录：

第一篇洗钱犯罪综述
第二篇国际反洗钱的核心机构与职责
第一章联合国的反洗钱组织
第二章国际刑警组织
第三章巴塞尔银行监管委员会
第四章金融行动特别工作组
第五章欧洲理事会的反洗钱
第六章欧洲联盟的反洗钱
第七章美洲国家组织的反洗钱
第三篇国际反洗钱规范
联合国禁止洗钱法律范本
巴塞尔委员会关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明
巴塞尔委会员关于银行的客户政策
欧洲理事会关于清洗，追查，扣押与没收犯罪收益的公约
欧盟部长理事会关于为防止洗钱目的利用
金融系统的指令
国际货币基金组织关于金融系统弊端，金融犯罪和洗钱的背景材料
金融行动特别工作组关于打击清洗黑钱的40条建议
金融行动特别关于应对资助恐怖分子问题8条特别建议
十一家国际大银行关于私人银行的全球反洗钱指导原则
美国洗钱管制法
英国犯罪收益法案
香港防止洗黑钱修订指引
香港防止洗钱指导手册
第四篇国际通行金融反洗钱基本原则与措施
第一章私饽愕目突原则
第二章支付结算工具与洗钱
第三章反洗钱过程中客户身份的核实和记录
第四章反洗钱可疑交易报告制度
第五章反洗钱的交易报告与洗钱罪的侦查
第五篇各国金融反洗钱工作机制与信箱
第一章美国的反洗钱措施与做法
第二章英国的反洗钱措施与做法
第三章澳大利亚的反洗钱措施与做法
第四章加拿大的反洗钱措施与做法
第五章新加坡的反洗钱措施与做法
第六章德国的反洗钱措施与做法
第七章法国的反洗钱措施与做法
第八章日本的反洗钱措施与做法
第九章瑞士的反洗钱措施与做法
第十章意大利的反洗钱措施与做法
第十一章荷兰的反洗钱措施与做法
第十二章卢森堡的反洗钱措施与做法
第十三章西班牙的反洗钱措施与做法
第十四章葡萄牙的反洗钱措施与做法
第十五章香港的反洗钱措施与做法
第六篇国际金融领域的反洗钱行动与合作
第一章国际反洗钱合作发展的过程
第二章国际社会反洗钱的金融合作
第三章中国内地与香港的反洗钱合作
第四章国际组织的反洗钱行动
第五章主要国家的反洗钱行动
第六章中国港澳台的反洗钱行动
第七章中国的反洗钱行动
第七篇金融反洗钱与打击违法犯罪的协同
第一章反洗钱与打击毒品犯罪
第二章反洗钱与防金融欺诈
第三章反洗钱与打击有组织犯罪
第四章反洗钱与反腐败
第五章反洗钱与打击恐怖主义犯罪
第六章反洗钱与金融改革
第七章反洗钱与公司法改革
第八章反洗钱与保险和信托
第九章反洗钱与律师和会计
第十章经济犯罪中的洗钱问题
第十一章反洗钱与国际金融监管及合作
第十二章网络洗钱的法律控制
第八篇中国洗钱犯罪特点与金融机构反洗钱措施与工作机制
第一章洗钱犯罪的泄厣
第二章中国反洗钱的实践
第三章反洗钱组织体系和工作机制
第四章中国反洗钱的主要措施
第五章我国反洗钱机构与工作现状
第六章中国反洗钱体系的建立与完善
第七章金融机构反洗钱的对策
第八章加强反洗钱的金融防范
第九篇金融机构反洗钱有关规定的业务操作
第一章金融机构反洗钱规定操作指导
第二章人民币大额和可疑支付交易报告管理办法操作指导
第三章金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法操作指导
第四章金融机构反洗钱组织机构建设
第五章金融机构反洗钱内控制度建设
第十篇国际反洗钱典型案例分析

读者对象：
各政府性银行、商业银行、信用合作社、财务公司、信托投资公司；各人民银行、工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、中国银行、招商银行等
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